Против бывшего руководства «Банка Москвы» возбуждено очередное уголовное дело, связанное с хищением 6,7 млрд. рублей

Как стало известно, против топ-менеджеров «Банка Москвы» Дмитрия Акулинина и Андрея Бородина следственный департамент российского МВД возбудил новое уголовное дело. Их подозревают в хищении 6,7 млрд. рублей, которые принадлежали банку, передают в пресс-службе департамента. 

Ранее было установлено, что за 2008-2011 года данные лица использовали свое служебное положение для того, чтобы организовать перевод с корреспондентского счета ОАО «Банк Москвы» суммы в размере 7,8 млрд. рублей на счет коммерческих компаний, которые были зарегистрированы на Кипре и находились под контролем обвиняемых.

Сотрудник пресс-службы заявил, что в банк было возвращено около 1,1 млрд. рублей. 

В конце 2010 года против бывшего президента «Банка Москвы» Андрея Бородина и его бывшего первого заместителя Дмитрия Акулинина возбудили уголовное дело на основании установленного факта мошенничества со средствами, принадлежащими городскому бюджету на сумму в 12,76 миллиардов рублей. Перед тем, как выдать эту ссуду, банк провел дополнительную эмиссию акций, общая сумма которых составила 15 миллиардов рублей. Ее в полном объеме выкупила мэрия столицы в качестве одного из главных акционеров.

Банкирам предъявлены обвинения за организацию схемы кредитования компании «Премьер Эстейт» под залог неликвидного участка земли, площадь которого составляла 58 га, и который находился на западе Москвы. Данные следствия свидетельствуют о том, что компания «Интеко», принадлежащая Елене Батуриной, планировала построить жилой комплекс «Сетунь-Хиллс» с площадью в 729 тысяч кв. м.

Землю, которая принадлежала дочерней компании «Интеко» ТД «Раменская», продали компании «Премьер Эстейт» за 12,7 млрд. рублей. Кредит на сумму для совершения этой покупки предоставил «Банк Москвы». Следователи отмечают, что вся сумма по этому займу в дальнейшем была перечислена на счет Батуриной. Отметим, что жена бывшего мэра Москвы не соглашается с данной трактовкой. 

В апреле прошлого года «Банк Москвы» сообщил, что кадастровая стоимость проданного участка была закончена. В соответствии с выпиской, датированной мартом 2009 года, Управление федерального агентства кадастра объектов недвижимости в Москве провело оценку, согласно которой стоимость участка составила 12, 64 млрд. рублей, хотя перед этим кадастровую стоимость приравнивали всего лишь к 52,6 млн. рублей. 

Согласно информации «Банка Москвы», изначально земля предназначалась для сельхозиспользования, поэтому она и была низколиквидной. Данные банка свидетельствуют о том, что позже статус земли был изменен на «подлежащая жилой застройке», но никаких денег от собственника в государственную казну из-за изменения не поступило.

Еще одно обвинение, предъявленное топ-менеджерам «Банка Москвы» Андрею Бородину и Дмитрию Акулинину, связано со злоупотреблением во время сделок с акциями ЗАО «Инвестлеспром».

В свою очередь экс-президент «Банка Москвы» Андрей Бородин, находящийся в данное время в Лондоне, в конце ноября 2011 года пообещал представить доказательства того факта, что собственник «Банка Москвы» сменился строго из-за интересов президента России Дмитрия Медведева. 

Также важно отметить, что банкир находит причину своего преследования и объявления в международный розыск в разоблачениях, которые были сделаны им в течение последнего времени. Он считает, что власть заинтересована в его аресте. Он сказал, что даже слепой в состоянии заметить прямую связь между интервью, которое он давал, содержанием этого интервью и реакцией правоохранительной системы на него, ведь она, бесспорно, следует указаниям из Кремля.